虚开增值税专用发票犯罪是涉税犯罪领域的重点案件,不仅侵犯了国家税收管理制度,更危害了国家税收安全。在武汉市公安局经侦支队有这样一位民警,他常年奋战在打击涉税犯罪领域,维护着国家税收安全。他叫曾亚锐,参警以来,曾荣立个人二等功2次,多次受到各级机关的表彰和嘉奖。
2023年3月,按照上级公安机关部署,曾亚锐通过清理积案,布控并抓获在逃嫌疑人刘某兵,破获一起重大虚开增值税专用发票系列案件,该案犯罪团伙成员历时近5年流窜全国近十个地市作案,虚开发票金额价税合计8300万余元,案发后销声匿迹四处逃窜,
曾亚锐通过不懈努力历时三年,终于将团伙成员全部抓获归案,
有力打击了犯罪分子的嚣张气焰。
2023年夏季治安打击整治行动以来,经侦支队按照上级要求,立足打造情报导侦和数据化实战品牌,将破冰突围重点瞄准具有传统优势的涉税犯罪,在省厅、市局统一指挥下,与税务部门紧密配合,从税务移送线索入手开展一体化侦查,查明了武汉某供应链有限公司涉嫌虚开、骗税、洗钱犯罪,涉案金额约2亿余元,进而循线深挖出虚开、骗税金额达20亿元的“3个跨省市关联地下钱庄+3个上游犯罪团伙”的特大犯罪网络团伙,系列案件的
主要涉案人员共36人,涉案公司主体133个,申报出口退税54万余单
,取得了打击涉税、洗钱犯罪重大战果。
曾亚锐正是该案的主办侦查员,在办理案件前期过程中,他9次赶赴深圳、广州、佛山、宁波等地,前往海关、生产企业、物流企业、报关企业调查取证,充分搜集涉案证据,为案件定性打下了坚实基础。
随着侦查工作的深入,曾亚锐通过税务稽查系统全面调取了涉案上下游企业银行账号、虚开票流等信息,结合数据进行比对、分析,利用武汉经侦“智识”平台开展资金穿透,绘制流程图、人员关系图,层层剥茧,最终锁定了以武汉某供应链有限公司王某、肖某为首的8人骗取出口退税团伙。2023年7月27日,经侦支队发起打击收网,在武汉、十堰、荆门抓获该团伙犯罪嫌疑人8人,取得了初步战果。
此后,曾亚锐又结合资金研判和嫌疑人审讯情况,针对武汉某供应链有限公司对公账户及上游虚开增值税专用发票涉案公司对公账户进行深度的扩线研判,并对资金、交易记录、人员关系反复比对,挖掘出了与该公司嫌疑人结伙犯罪的境内多个地下钱庄,通过“资金池”为该公司骗取出口退税各环节所涉内、外贸公司提供资金进行流转,虚构贸易相关资金往来进行洗钱犯罪活动的违法事实。2023年9月12日,经侦支队再次发起统一抓捕行动,抓获犯罪嫌疑人6人,刑拘5人,全案成功收网。
2023年10月,公安部经侦局向省厅经侦总队发去贺电,祝贺湖北武汉“6.09”骗税案成功破获。